Поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касающиеся ограничения анонимных платежей и денежных переводов, вступили в силу 16 мая 2014 года. А теперь обозначились дополнения, которые вступят в силу уже с 18 ноября этого года.
Пользователям не прошедшим идентификацию или прошедшим ее по упрощенной форме уменьшили лимит переводов со своего счета, на свой счет и снятия наличных через другой счет в банке. А их счета могут быть только в рублях. Так же таким пользователям не могут переводить крупные средства и те кто все таки прошел идентификацию и все проверки своей личности.
После проверки личности клиента остаток на его счете не может превышать 550 тысяч рублей (или эквивалентную сумму в другой валюте), а максимальная сумма разового денежного перевода составляет 550 тысяч рублей (или эквивалентную сумму в другой валюте). Кроме того, общая сумма переводов пользователю, находящемуся за пределами России, не может превышать 5 тысяч долларов в день (или эквивалентную сумму в другой валюте), говорится в соглашении.
Идентификация пользователя происходит после того, как он предоставит номер мобильного телефона, паспортные данные. А так же на выбор либо индивидуальный номер налогоплательщика, либо страховой номер индивидуального лицевого счета, либо номер полиса обязательного медицинского страхования.
